Слово «офшор» давно разносится с разных сторон и имеет весьма негативную окраску. В сознании россиян офшор — это что-то не очень хорошее, связанное с отмыванием денег. Конкретное определение мало кто знает. Я поясню, что такое офшор. Как понять, что компания зарегистрирована в офшоре, я рассказывал в предыдущем посте, а сегодня я покажу список стран, которые предоставляют офшорные зоны.

Офшорные зоны во всём мире могут являться частью так называемых свободных (особых) экономических зон (СЭЗ). СЭЗ имеют особый юридический статус относительного остальной территории государства, а также льготные экономические условия для предпринимателей. В России так же есть СЭЗ, например, портовые, рекреационно-туристические, промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны. Одна из самых известных — ОЭЗ Дубна, с остальными можно ознакомиться здесь: http://www.russez.ru/

Исторически офшорные зоны были сформированы по принципу «где ниже налог». Первые упоминания о них можно найти в истории древних Афин. Торговцы начали объезжать город на расстоянии 20 миль, чтобы не платить установленный налог в 2%. Сегодня офшорные зоны для некоторых, в основном, островных государств, — чуть ли не единственная возможность пополнять бюджет, а значит, они готовы пойти на некоторые уступки иностранным компаниям.

Инвестиционное мошенничество процветает в офшорах, находящихся вне российской юрисдикции. Во-первых, вряд ли владелец компании будет раскрыт российским властям, во-вторых, доверие нашего человека выше ко всему иностранному — оно кажется значительно лучше, чем своё, отечественное. Естественно, что в попытке нажиться на личных финансах граждан мошенники используют все возможные стереотипы — про «успешные, иностранные, многолетние» компании я рассказывал в прошлой статье.

Что такое офшор?

Офшорная зона — это территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность (заводы-пароходы, создание интеллектуальных продуктов и т.д.) осуществляется вне пределов этого государства.

Офшор, в свою очередь, — это компания, зарегистрированная в стране с льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности и ограничения по ведению хозяйственной деятельности на территории страны регистрации. Офшор позволяет вести внешнеэкономическую деятельность в любом ином месте планеты, оплачивая по месту регистрации только фиксированный ежегодный сбор. Как я уже говорил, сбор составляет в среднем полторы тысячи долларов и позволяет вести деятельность целый год.

false-98375_1280

Отмечу, что владельцев, акционеров, конечных бенефициаров офшорных компаний не раскрывают. Также почти всегда невозможно узнать, кто владеет банковским счётом такой компании — офшорные банки рьяно чтут понятие банковской тайны и стараются максимально её сохранять. Конечно, существуют списки владельцев таких компаний и их акционеров, но доступ к ним имеет ограниченный круг лиц — обычно это сами компании, их владельцы, агенты и зарегистрированные официальные посредники. Есть вероятность, что информация будет раскрыта для государственных органов, но в большинстве офшорных зон делают всё, чтобы этого избежать.

Офшорные зоны мира

Целому государству не обязательно становиться единой офшорной зоной. Эту роль могут выполнять области, провинции, районы или штаты. Например, в Швейцарии это несколько кантонов (единиц административного деления 1-го уровня, областей — по аналогии с административным делением России, где установлены выгодные ставки налогов и льготы для иностранных учредителей.

Современные офшорные зоны задумывали, как способ укрепления экономики государства и привлечения иностранных компаний. Взамен за пополнение бюджета учредителю предоставляют очень выгодные условия налогообложения и возможность работать по всему миру, кроме страны регистрации. Естественно, что недобросовестные учредители не преминули этим воспользоваться не только для отмывания денег, но и для различных мошеннических схем.

Я уже рассказывал, что печально известный MX Trade как компания зарегистрирован в Белизе, в одной из известных офшорных зон. В целом, любой инвестиционный фонд, зарегистрированный за рубежом, попадает в категорию подозрительных. 

Полный список стран, имеющих офшорные зоны, смотрите ниже.

Страны, предоставляющие офшорные зоны, и территории-офшоры в этих странах:

  • Ангилья;
  • Княжество Андорра;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Аруба;
  • Содружество Багамы;
  • Королевство Бахрейн;
  • Белиз;
  • Бермуды;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Республика Вануату;
  • Британские Виргинские острова;
  • Гибралтар;
  • Гренада;
  • Содружество Доминики;
  • Соединенные Штаты Америки: Штаты Денвер и Орегон
  • Китайская Народная Республика: Специальный административный район Гонконг (Сянган), Специальный административный район Макао (Аомынь);
  • Союз Коморы:
  • Остров Анжуан;
  • Республика Либерия;
  • Княжество Лихтенштейн;
  • Республика Маврикий;
  • Малайзия: Остров Лабуан;
  • Мальдивская Республика;
  • Республика Мальта;
  • Республика Маршалловы Острова;
  • Княжество Монако;
  • Испания (Ред.), остров Монтсеррат;
  • Республика Науру;
  • Нидерландские Антилы;
  • Республика Ниуэ;
  • Объединенные Арабские Эмираты (Ред.: Дубай и Рас-эль-Хайма);
  • Острова Кайман;
  • Острова Кука;
  • Острова Теркс и Кайкос;
  • Республика Палау;
  • Республика Панама;
  • Республика Самоа;
  • Республика Сан-Марино;
  • Сент-Винсент и Гренадины;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Сент-Люсия;
  • Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
  • Остров Мэн;
  • Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
  • Республика Сейшельские Острова.

Именно этот список содержится в Приказе Министерства финансов РФ от 13.11.2007 N 108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».

Прежде чем вложить собственные деньги в любую из представленных на рынке компаний, рекомендую проверить регистрацию компании так, как я описывал в предыдущей статье, и сравнить с этим списком. Если возникают хотя бы малейшие подозрения — от такого инвестирования лучше отказаться.

Если вы потеряли деньги в одной из подобных компаний, заполните форму ниже и мы постараемся помочь конкретно в вашей ситуации.

Задавайте вопросы в комментариях по поводу различных инвестиционных компаний — ответим максимально подробно и честно!

Потеряли деньги при инвестировании? Поможем вернуть всю вложенную сумму!

Ваша заявка принята!

Мы всё запомнили и скоро Вам перезвоним!