Как вернуть деньги, если вы инвестор? Не терять время и приступать к законному возврату средств через процедуру чарджбек.

В интернете начала подниматься шумиха вокруг компании Forex MMCIS Group. На блогах и форумах поднялось много негатива. Людям не дают вывести денежные средства, требуя идентификации личности и отправки нотариально заверенных документов в Лондон. Я поставил на вывод все средства, инвестированные в эту компанию, но мысленно уже попрощался с деньгами. На моем счету в Index TOP 20 было $476 или 1.25% от инвестиционного портфеля. Дополнительно, я заказал вывод средств из компании Mill Trade, так как у этих компаний одни и те же учредители. Чем разрешится эта ситуация — пока неизвестно.

Внимание! MMCIS банкрот!

Если вам нужна помощь с возвратом средств из MMCIS, оставьте заявку ниже.

 

Первая претензия к MMCIS появилась 11 августа на форуме MMGP. С того момента в теме уже напостили 30 страниц, где множество людей после попытки вывести деньги получили письма о принудительной идентификации. Очень напоминает механику скама Gamma IC год назад в это же время.

Обсуждение на форуме MMGP: http://mmgp.ru/showthread.php?t=281715

Письма для идентификации приходят следующие:


 «Здравствуйте.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.» 


С одной стороны, легенда местами правдоподобна, с другой стороны — попахивает на саботаж с выплатами. Я бы рекомендовал ни в коем случае не вносить новых средств в MMCIS Index TOP 20, по крайней мере, до того момента, пока волна негатива не поутихнет, и текущие выплаты денежных средств не будут произведены. Кроме того, я бы рекомендовал также вывести все свои деньги из компании Mill Trade, пока (или если) это все ещё возможно.

Есть очень большая вероятность, что MMCIS приостановила выплаты и на данный момент просто тянет время. В то время, пока они «проводят идентификацию клиентов и получают лицензию в ЕС» , маршрутки с их логотипа все ещё ездят, люди все ещё заходят на их сайт, и всё ещё вносят деньги, не имея представления о том, что вывести свои деньги они уже никогда не смогут.

Буду наблюдать за развитием событий, подпишитесь на новые посты, чтобы не пропустить новую информацию.