Как вернуть деньги, если вы инвестор? Не терять время и приступать к законному возврату средств через процедуру чарджбек.

Страсти вокруг ММСИС еще только накаляются, как вот тебе новый звоночек: Mill Trade начала проводить выборочную верификацию клиентов при обработке заявок на вывод средств. Лично меня это ничуть не удивило. Решил вывести свои несчастные $14.98, а не тут то было…


На само деле, скам ММСИС еще в середине августа породил разговоры о том, что в скором времени Mill Trade ожидает таже учесть. Я, например, на блоге одновременно поставил предупредительную запись о признаках мошенничества и на статьях про ММСИС, и и на обзоре Mill Trade.

О скаме   Mill Trade не трубили громко, но понимающие люди стали заранее готовиться к верификации и интересоваться у представителей компании о ходе ее прохождения. Обратите внимание на даты постов.

Скрин сообщения от 13 августа о верификации в Милл Трейд

Скрин сообщения от 1 сентября о верификации в Милл Трейд

Как видите, разнообразием ответы не блистали. Могу сюда выложить еще несколько десятков скриншотов такого же содержания.

Официальных заявлений компания пока не делала. На сайте Mill Trade есть страница с «Программой по предотвращению отмывания денег». Так что сказать, что нас не предупреждали — нельзя.

Скрин программы по предотвращению отмывания денег

Лично я начал снижать долю своих инвестиций в программу «Золотая 7» еще в феврале. Потом в мае и июне вывел основной депозит и часть прибыли.

Пару дней назад поставил на вывод оставшуюся прибыль $14.98, и вот оно — письмо счастья:


«Уважаемый клиент,

В связи с введением новых правил расчетов с физическими лицами, наш банк запросил у нас следующие данные по Вам:
1. копию Вашего паспорта
2. документ, подтверждающий доходы
3. копию квитанции об оплате коммунальных платежей с отметкой банка об оплате
4. копию любого другого документа удостоверяющего личность
5. копию пластиковой карты, на которую будете осуществлять вывод денежных средств с лицевого счета (при условии вывода средств на карту).

Просим Вас предоставить копии вышеуказанных документов в сканированном виде ответным письмом на электронный адрес [email protected]»


Предполагаю, что схема будет такая: сначала компания замедлит выплаты, как и в случае с ММСИС первыми деньги получат самые шумные и активные, а потом и вовсе заглохнет. Поэтому советую не ждать развязки, а требовать свои средства всеми доступными способами — через службу поддержки, форумы, коллективные письма…

Буду наблюдать за всеми новостями компании, подпишитесь на обновления блога и вы не пропустите самого интересного!