Chargeback

Брокеры мошенники: черный список

Всем привет! Мы так много пишем про брокеров мошенников в интернете, каждый месяц публикуем разоблачения псевдо контор. Вот решили подвести промежуточные итоги. Так сказать, составить антирейтинг черного рынка Форекс. Плюс бонус: верные признаки, что вами заинтересовались мошенники и обзор брокеров 2019!

Список брокеров мошенников: обзор недобросовестных брокеров

Первый обзор соскамившегося брокера мы опубликовали в августе 2014 года, статья называлась Скам MMCIS Index Top 20. Затем были скамы Форекс Тренд и Пантеон Финанс, чуть позже, в феврале 2015 года. Когда мы осознали весь масштаб стихийного бедствия под названием псевдо-брокеры и мошенники, прикрывающиеся вывеской Форекс, писать о каждом стало просто физически невозможно. Брокерские конторы лопались, как мыльные пузыри, каждую неделю.

Мыльный пузырь вокруг Форекс

И все же, мы стараемся держать руку на пульсе, и рассказывать о самых агрессивных и опасных мошенниках. Посмотрите на этот список внимательно. Возможно менеджеры одного из них вам звонят и предлагают удачно вложить деньги :)

Обзор Форекс брокеров за 2019 год:

  1. Multi Capital Trade
  2. Forex Optimum
  3. BNR Options
  4. 10brokers.com
  5. Genesys Private Fund
  6. Букмекерская контора 1Хбет

Обзор Форекс брокеров за 2018 год:

  1. FXOpen
  2. Cryptobitup
  3. Vospari/CT-Trade
  4. Roboforex
  5. Vortex Finance
  6. Invest.com
  7. Crypto 5
  8. AMarkets (AForex)
  9. Binomo
  10. NPBFX
  11. HQBroker
  12. Кэшбери
  13. AlfaBroker Trade
  14. Mira Capital Markets
  15. 770Capital
  16. Quantum System
  17. Dividendcare
  18. FMC
  19. FXNobels
  20. Олимп Трейд
  21. ООО Инвест Гарант
  22. Delloy.trade
  23. Midas Globe

Еще в 2018 году мы делали обзор онлайн казино Вулкан. Статья стала мега-популярной и набрала максимальное количество просмотров.

Черный список брокеров мошенников

Обзор Форекс брокеров за 2017 год:

  1. HBC
  2. PlusOption
  3. RTOption
  4. 24option
  5. Maximarkets
  6. TitanTrade
  7. TradingBanks

Отдельную статью мы посветили теме: почему мы вообще верим недобросовестным брокерам. В ней можно почитать о том, какие приемы используют мошенники финансовые брокеры в целях обмана, как следят за своей репутацией по отзывам и контролируют ситуацию, как подкупают блоггеров и лидеров мнений и многое другое. Прочитайте обязательно: Обманул брокер: магия зомби-рынка.

Еще раньше, в 2017 году, у нас была эксклюзивная статья Как брокеры ловят на крючок и выманивают крупные суммы. В ней бывший сотрудник брокерской компании поделился с нами секретами быстрого выполнения плана по сбору денег с клиентов. Из статьи узнаете как работают мошенники, как определить, что вы уже на крючке.

Новые схемы обмана брокеров-мошенников

Пока работают старые схемы обмана мошенникам особо и не нужно ничего изобретать. В 2019 году нами были зафиксированы такие самые распространенные схемы обмана:

  1. При регистрации всегда требуется указать номер мобильного телефона. По Закону этот номер не может быть использован в коммерческих целях, для рассылки спамных смс. Во всяком случае, пока вы не дали на это свое согласие. Но брокеров это не останавливает — ваш номер будет использован для регулярных звонков назойливых менеджеров, для идентификации вас в социальных сетях. А если не срастется, то номер просто будет перепродан в другую брокерскую компанию — и в ближайшие 3-4 года вы будете объектом регулярного давления предложений типа «а не хотите ли заработать на новую квартиру/машину, вложив всего 100 долларов».
  2. Устные договоренности и обещания прибыли от сделок. Для того, чтобы обезопасить свои платежи и иметь возможность оспорить пополнение счета через чарджбек, у вас на руках должны остаться доказательства мошенничества. Не обсуждайте никакие детали торговли по телефону, чем больше лживых и провокационных обещаний у вас останется в переписке, тем лучше для дальнейшего диалога с брокером.
  3. Фантики под видом страховки. Манипуляции с термином «страхование торгового счета» сводятся к банальному обману — вместо денег на счет возвращаются якобы бонусы, которые можно вернуть только отработав определенный объем сделок.Новые схемы обмана брокеров-мошенников
  4. Необоснованная блокировка счета/аккаунта. Схема блокировки аккаунта активно используется не только брокерами Форекс, но и букмекерскими конторами, онлайн-казино. Как только вы получаете прибыль от сделок или ставок, внезапно вскрываются жуткие подробности нарушений при вашей регистрации. Вам выдвигается подозрение в мошенничестве или другое нелепое и притянутое за уши, и больше вы доступа к личному кабинету и к своим деньгам не имеете. Спорить бесполезно, вы же злостный нарушитель правил.

Признаки недобросовестных брокеров

Итак, как определить брокера мошенника. Если обобщить все статьи, написанные нами про мошенников, можно выявить несколько сходных характеристик. Используйте их при знакомстве с потенциальным объектом сотрудничества, и у вас будет больше шансов не потерять свои инвестиции.

  1. Много пробелов в информации о владельцах, учредителях и руководителях компании. Есть исключения, когда брокером руководят достаточно публичные лица, о них можно много прочитать в интернете, в СМИ. Тогда обращайте внимание именно на учредителей, за мошенниками обычно стоят известные финансовые посредники, не раз уличенные в сокрытие средств клиентов в офшорах
  2. Анонимность инвестиционного сектора компании. Вас завлекают разместить средства под высокий процент, но никто не указывает, как сама компания планирует распорядиться накопленным капиталом — в каких проектах участвует, как страхует риски, на каких рынках в каких долях реинвестирует и т.д.
  3. Гарантии доходности. Инвестиции всегда связаны с рисками. И если ваш брокер/менеджер/аналитик советуют вам немедленно пополнить счет на N тысяч долларов, потому что завтра рынок вырастет и вы сможете вечером вывести N десятков тысяч долларов — перед вами мошенники. Почитайте похожую историю в нашей статье о брокере capitallevel.com.
    Признаки недобросовестных брокеров
  4. Партнерская программа на условиях — выплаты за каждого нового клиента. Если партнерское вознаграждение начисляется с воздуха, значит в этом воздухе летает много свободного кэша. Задумайтесь.
  5. Гарантии покрытия убытков страховыми суммами. Страхование в его исконном значение — дело благородное. Вы потеряли деньги, но страховка покрыла убыток по тарифам, согласованным на обоюдовыгодных условиях. Но то, что предлагает брокер, не имеет ничего общего со страхованием. Ваши деньги (реальные еще в некоторой степени) обнуляются на торговом счете, а вместо них рисуются бонусы. Когда же вы решите вывести эти якобы деньги, вам непременно расскажут, что этот бонус вам еще нужно отработать, компенсировать новым пополнением счета… вы просто попали на крючок.
  6. Частый ребрендинг/смена названия/редиректы на новые домены. Скрываясь от негативных отзывов брокеры часто меняют название сайта или название компании. Это можно понять из заявлений вроде: мы более 10 лет на рынке… А потом проверяешь, а домену нет еще и двух лет
  7. Отсутствие лицензий, сертификатов и документов, подтверждающих легальное ведение бизнеса на территории РФ и стран СНГ. На самом деле этот пункт мы проверяем всегда в первую очередь при обзоре брокера, и в 99% случаев не находим ни одного из перечисленных документов. И даже если на сайте красуется сертификат, на сайте самого регулятора всегда нас ждет провал — или регулятора такого нет, или таким лицензированием он не занимается, или не относится к заявленному региону, или … что-то всегда идет не так. Но кто там будет проверять, так ведь думают обычно мошенники.

Как обманывают брокеры-мошенники

Как это выглядит на сайте мошенников.

Пример поддельной лицензии:

Поддельная лицензия bin-capitalПодробности в статье Сhargeback от брокера Bincapital

Фейковые миллионеры и подставные актеры вместо официальных лиц компании:

Актера выдают за миллионера, основателя компании Потанина

Подробности в статье Золото Наций: двойник брокера из черного списка

И еще один перл от них же:

В тексте договора просто написано: «Вы согласны возмещать убытки, защищать и освободить от ответственности Золото Нации… всех их… директоров, руководителей, сотрудников… в отношении любых претензий, разбирательств, убытков, затрат и расходов. … Каждое из вышеупомянутых лиц сохраняет за собой право самостоятельно использовать эти положения против вас».

Как вам? Агонь, правда?! И написано это так мелко, что даже скриншот качественный сделать с документа нельзя.

А это информация с сайта брокера Capital Level

Компания оставляет за собой право не исполнять сигналы клиента на открытие и закрытие сделок. По этой причине они пытались отклонить заявление на чарджбек, ссылаясь на принятые клиентом риски. Но факт мошенничества был доказан, а их публичную оферту теперь можно считать бесполезной бумажкой, точнее картинкой, которая не имеет никакой юридической силы.

Черный список брокерских компаний

Мы регулярно обновляем список брокеров, по которым к нам обращаются пострадавшие клиенты. В феврале 2017 года этот список насчитывал всего 217 компаний, сегодня в нем уже 598 брокеров.

Несмотря на негативные отзывы и предупреждения, большинство из них благополучно работают до сих пор, и продолжают собирать деньги под видом инвестиций и Форекс-торговли.

Список брокеров по состоянию на март 2019 года

10brokers.com
1C-Option.com
1onex.com
22Groups.com
24fx.com
24fx.ru
24Option.com
500capital.com
500option.com
53capitaltrade.com
770capital.com
7WaysGroup.com
abcfx.pro
Abiex.ru
aBroker
AFXGroup.com/ru
agricoletrade.com
AgroCommerce.com
akocapital.com
alefmarket.com
Alfabroker.trade
alfacapital.ru
Alfaforex.com
AlfaTrade.com
AlgoBanque.com
Algosniper.net
Aliorfx.com
AllDayOption.com
allegramarkets.com
alorbroker.ru
Alpari.ru
alpas.group
alt-capital.com
Alt-in.com/ru
alt-invest.ru
Alt-trade.com
Alu-limited-invest.com
Amarkets.org
amleinc.com
Amoinvest.com
amotrader.com
ampleins.cПom
antiobman.com
aqulla.com
arenafx.net
Argocommerce.com
Armax.trade
arotrade.com
Artecofx.com
ARTFX.pro
asictrader.com
asistbrok.com
Atiora.com
Atlant-house.com
atlanticgam.es
AxeTrades.com
B4binary.com
BancDeBinary.com
Banco-Capital.com
Barclays.com
Barcleyes.co.uk
Bdi-invest.com
belistarlp.com
Bfoption.com
Bforex.com
BidAsko.com
bifobroker.com
Bigfafa.com
BillionOptions.com
binamero.com
Binaring-promo.com
Binarium.com
Binary.com
Binary.DragonOptions.com
Binarybook.com
BinaryGlobal.com
binarymonster.com
Binary-Slot.com
BinaryUno.com
bincapital.net
Binex.ru
Binomo.com
Binsecret.com
bit24.trade
bitxchange.trade
BnB-markets.com
BnBoptions.com
bnroptions.com
boomerang-trade.com
bormancorp.com
bornto.trade
Brason Investment
BrokerCapital.com
BrokerWay.ru
BrokerYard.com
brokfx.com
BullTraders.com
bxtrader.com
Byrix.com
CAC400.com
Capital Markets Banc
Capitalfinance.com
capitallevel.com
CapitalTradeHouse.com
Capital-Work.ru
capitalxp.com
capmbeu.com
Capmbit.com
capmbru.com
cashbery.com
casino-x.com
c-crypto.com
CFD1000.com
CFGTrade.com
cfxpoint.com
ChinaRentCorp.com
Citycapital.trade
Citytrade.com
cmtrading.com
Cointellect.com
Compass-in-trade.com
ConcordBay.ru
corsaforex.com
crypto5.com
crypto77.com
crypto-arena.com
cryptobitup.biz
cryptobitup.com
crypto-corp.com
cryptocx.net
cttif.com
Ct-Trade.com/ru
currency-global.com
Daily-Trades.com
darina.life
dax100.com
dax100.org
dc-genesis.com
delloy.trade
Delta.trade
DFMarkets.co.uk
dividendcare.com
Do Wide Capital
DominionFX.com
DowideCapital.com
Dragonoptions.com
Dukascopy.com
DynamicTrade.eu
Ecn24.com
EdgedaleFinance.com
E-dinar.io
Eldan.co.il
Elevrus.com
ellaos.com
emexgo.com
emporiotrading.com
EQMarkets.com
EQTrades.com
esplanade-ms.com
eubrokerage.com
euro-garante.ru
Euronext.com
Euronextmarket.com
evartinvest.com (МЛМ)
Everest.trade
EveryOption.com
Evobinary.com
exness.com
ExpertOption
extl.com
extraders.club
Fenix-Option.com
fgsmarkets.com
Finam.ru
financegroup.pro
Fine-Service.ru
finmarketgroup.com
Finmax.com
finmaxbo.com
finq.com
fintrust.trade
firstset.ru
fitnes.ru
fivewindsam.com
fixygen.ua
Fmtrader.com
ForenX.com
Forex4you.com
Forex-bcs.ru
ForexCorporate.com
ForexGrand.com
ForexIncomes.com
Forex-MMCIS.com
Forexoptimum.ru
ForexParadise2.biz
Forexyard.com
FortFS.com/ru
fortrade.com
forward-trade.com
freshforex.com
Freshforex.org
Fti24.com
FTOCapital.com/ru
FX24pro.com
fxcapitaltrade.com
FxClub.org
fxcmarket.org
fxcmarkets.com
fxfly.com
fxgtrade.com
fxiba.com
fxibao.com
FXInvesting.com
fxknight.com
Fxlider.com
FXMarketsCapital.com
FXnet.com
fxnet.trade
fx-newwave.com
FXNobel.com
fxnobels.io
FXOpen.ru
fxplace.ng
fxprime365.com
fxpro.ru.com
FXtrade777.com
fxtraders.info
fxtrand.com
Fx-Trend.com
Gainsy.com
gblinvesting.com
GCI.ru (GCI Financial)
Gebinvest.com
gematrading.com
generalinvest.ru
genesysfund.com
genesysprivate.fund
genesysprivatefund.com
Genevaoption.com
Gerchik.RU
GERCHIKCO.COM
GFbroker.com
GF-group.org
glenm.com
Global-fx.com
globalfxm.com
Globalmarkets.bg
global-option.com
global-palace.com
Glob-finance.ru
gmminsurance.co.uk
GMoption.com
gocapitalfx.com
goldbergtrade.com
Golden.Markets
goldeninvestbroker.com
Goldexfx.com
GoldexTrade.com
goldfishka52.com
goldmancapital.ru
goldmancapitalgh.com
Golia-R.ru
Goptions.com
GrandCapital.ru
grandtrade.exchange
grand-trade.net
grant-epos.com
greymountain.com
groupforex24.trade
GSIMarkets.com
GTInvesting.com
GTMarkets.net
GuantumSystem.co
gulfbrokers.com
hamilton.club
Handelfx.ru
hashflare.io
Hashprofit.com
hbcbroker.com
Hitechbroker.com
hotforex.com
hqbroker.com
iampro-portaal.nl
ichimoku-trade.com
IDBTrades.com
Ifeks.net
Ifmx.com
Iforex.com.ru
i-gator.com
Imperialgm.com
inb.ai
IndigoDMA.com/ru
inditrade.com
inext.trade
InnovateMarkets
Innovative-Broker.com
InnovativeSecurities.com
Insolt.com
Instaforex.com
Integrafx.com
Interactive-Option.com
interbanctrading.com
intrade.me
intravel.com.ua
intravel.ru
Invest.com
investgarant.vip
investing.pro
investingcase.com
Investingdebinary.com
investlife.ru
invest-pro.org
Investrader.net
Investuk.com
invlife.com
INVperfectmoney.com
ion-ex.com
IQOption.com
itinvest.ru
ittrader.nl
Jet4ex
joycasino1.site
Just-Trader.ru
kappabrokers.com
kbcapitals.com
Kennington-capital.com
KeyStock.com
kod-uspeha.com
KSFTrade.com
Lablanc.fr
LBinary.com
Lcg.com
leomarkets.com
leonbets.net
Leveltrade.com.br
Leveron.org
lh-broker.com (Larson Holz)
lh-broker.ru
libertex.org
LibraOption
LotosTrade.com
LottMarket.com
LottoLucker.net
LP.Sapphire-M.com
ltd-corporation.org
luxtrade.co.ru
Macau Industrial Group
macindgroup.com
marathonbet.com
Maratinvest
Markets.com
marketsbroker.com
Markets-trading.com
markets-unlimited.com
marretinvest.com
marretinvest.org
Martinvestinc.com
masterbinary.ru
Mast-fx.com
MaxiForex.ru
MaxiMarkets.org
MaximusFX.com
maxitrade.com
Mercurion.com
merlim.network
MetaInvesting.com
metatrader4.com
MFXBroker.com
mgbroker.trade
Midasglobe.com
Midesco.com
military-group.com
MillTrade.net (скам 2014 г.)
MipCapital
Miralty-Trend.com
Miramarkets.com
Miramarkets.ru
mirixpro.com
mitcheldean-cc.ru
modern-invest.ru
MRTmarkets.com
mtrading.com
multicapital.trade
MXTrade.com
my.capitalmarketbanc.com
MyBoption.com
MyWinOption.net
NAS-Broker.com
No1options.com
noblecapitalhouse.com
Nordfx.com
npbfx.org
of2.bnroptions.com
OlympTrade.com
omega-capitals.com
operasystem.ru
OptecGroup.com
Opteck.biz
Opteck.com
optimummarkets.com
Option.ru
OptionBit.com
OptionCM.com
OptionRally.com
OptionsRoom.com
OptionStars.com
Oropafx.com
Panteon-Finance.info
Pascal-Service.com
Paxforex.com
pbncapital.com
Pegasus-Capital.biz
platinumbin.com
Plazmaland.ru
PlusFN.com
Plusoption.com
PMVF.net
Pokeram.com
Poloinvest.com
prcfinancials.com
Premium4X.com
Prime-Binary.com
primebrrokerz.com
PrimeFMS.fxtoptech.com
primeoption.net
Private.ForexOptimum.com
privatefx.com
ProfitBoosterApp.com
profitgroup.org
profitlt.ru
profitse.com
profit-trade.com
PromFx.com
Propaganda-Finance.ru
proud-market.com
ptbanc.com
PWRTrade.co/ru/
quantumsystem
Recyclix.com
rfm-company.com
rimarkets.com
RivaCard.com
RoboForex.com
Rocketoption.com
rock-finance.com
Rosoplata.com
rostkapitala.com
roxcasino.ru
Royalinvest-Group.com
RTOption.com
Rubin-Capital.com
RVDMarkets.com
Safe-money.biz
Safe-option.com
samara-consult.ru
SaxoBank.com
sbmmarkets.com
Scalatrade.ru
seriescoin.com
Shareinstock.com
Sigma-Europe.com
sigma-market.com
SimpleTrade
singitcorp.com
SkyFX.com
slotv.com
sportvest.capital
Standardxp.com
Stanleyfin.com
starfing.com
Steam-markets.com
step2trade.com
sterlingfinancials.co.uk
stexfx.com
stforex.com
Stforex.ru
Stock.com
Stoxmarket.com
stpbroker.com
strade24.com
SuisseOption.com
SunbirdFX.com
SuperBinary.com
Superslots6.tv
suprafn.com
swis.trade/ru
Swissquote
TeleTrade.ru
Teletrade-dj.com
thegreenfox.com
thegreenfx.com
tickmill.com
titancasino.com/ru
TitanFly.com
TitanTrade.com
TIXfx.com
TNN Trade
TNTOptions.com
Tokyoinv.com
topbrok.com
Top-Cash.net
Topoption.com
TorOption
TouchTrades.com
Tower-Invest.net
trade.citadel-fx.com
Trade.com
Trade.opteck.biz
trade.x90.com
trade111.com
Trade12.com
trade5000.com
Tradebifo.com
tradecapital.com
Tradefx.club
tradegl.com
tradegroup.com
tradegroup.pro
tradeprime.com
TraderSBO.com
trades.com
tradesprime.com
tradevipzone.com
tradex1.com
Trading212.com
TradingBanks.com
Transaero.ru
Trimity.me
Trust-bet.com
ttr.casino/ru
TurboForex.com
uBinary.com
Ubroker.com
UFTBroker.ru
uftgroup.com
UFX.com
UKMarkets.net
umarkets.com
Un-Fin.ru
unitedbroker.net/ru
UnitPay.ru
utip.ru
UTrader.com
VerumOption.com
videoslots.com
Vip-clubvulkan.com
VIPOptions.com
vip-trade.top
Vix500.com
vizavi.club
VNCbrokers.com
Vogelcapital.com
VortexAssets.com
vortex-finance.com
Vospari.com
vprofite.club
vulkan-platinum-777
VТВ-Тrade.org/ru
W11n.com
Walton.com
WebTrade.online/ru
WebTransfer.com
welcomecapital.es
Welexa.com
Weltrade.com
Weltraders.com
wercrypto.com
westprocapitals.com
Wforex.ru
WhiteOption.com
wisebanc.com
worldtrustinvest.com
Wotz.bz
WSSolution.com/ru
wulkan777.com
wwsolution.in
www.changeexpress.ca
x90.com
xbeq.com
XCFD.com
xcryptie.com
xForex.com
XLRTrade.com
Xm.com (XMbroker)
XMarketsTrading.com
XTrade.com
XTrade.ru
X-Trader.net
Yabankir.com
Yamanagoldinvest.com
yardoption.com
Yota.biz
YourTradeChoice.com
YouTradeFX.com
ytextrade.com
ZARForeX.com
Zeusoption.com
zurichprime.com

[свернуть]
Дополнительный список брокеров по состоянию на июль 2019 года

APX Markets
activebroker.com
ainvesting.com
ainvestments.com
aisystem.pro
alphacapital.capital
alphacesh.com
alphaintelect.net
amelok.com
ampleins.com
b-broker.finance
bbsforex.com
capital-fx.com
capitals.fund
casino-williamhill.net
cfdsmarket.com
chain-reaction-pro.org
daxioma.com
empirest.com
etokenstrade.com
everfx.com
financist.trade
forexoptimum.com
gboptions.com
guardianstock.com
investments.com
iron-charge.com
koya-trading.com
loany24.com
lotto-lucker.com
olympusmarkets.com
pbnmarkets.com
piastrix.com
planet-trade.de
playamo.su
play-fortuna.online
premium-finance.ru
rhodium-forex.com
royalbanc.io
rts-invest.com
simplefx.com
stevebroker.com
swiss-option.com
titanpro500.com
toptrade.fm
tradeallcrypto.com
tradeltd.com
unitedbtcbank.com
us-trade.cash
uxool.com
vipmarkets.net
wqbroker-ltd.com
wwex-group.com
xtrade.cash
Аvatrade.ru
Еubrokerage.com
Еvartnetwork.com
МaestroТrade.com/ru
Мetatrader4.com
МТrading.com
Нighbroker.com
Оkoinvest.com
Оptimummarkets.com
Оptionfair.com
Рamm-Тreid.net
Рrivatefx.com
СobraТrading.com
Сompass-in-trade.com
Сompass-in-Тrade.com.
ТorОption.com
Тrade-24.com/ru
Тradefx.club
Тradefx.com
Тraders4.ru
ТradesРrime.com
ТrineМarkets.com/ru
ХFG.com

[свернуть]

Если вас обманул брокер мошенник, но его еще нет в нашем списке — напишите в комментариях, и мы непременно обновим нашу информацию.

Куда обращаться, если вы стали жертвой мошенников? На наш сайт chargebacks.ru. Также заявку можно оставить в форме под статьей, и наши менеджеры свяжутся с вами уже сегодня. Консультация бесплатная!

Желаем вам никогда не связываться с мошенниками. Всегда быть бдительными и аккуратными в вопросах размещения средств на незнакомых площадках. До новых встреч. Пока-пока!)

Бесплатный анализ вашей спорной ситуации

Автор статьи: Unicorn

Статьи на близкие темы

x
Закрыть